中原银行商丘分行分享账户管理和涉案账户整治工作经验
通讯员 王毳 商丘网——京九晚报 2021-02-07 23:55
为进一步加强商丘市涉案账户整治工作，总结分析商丘市涉案账户整治工作成效，交流经验做法。2月2日，人民银行商丘市中心支行组织召开商丘市银行账户管理和涉案账户整治工作推进会，中原银行商丘分行副行长陈东受邀发言进行经验交流。
2020年，中原银行商丘分行辖内各支行共计堵截异常开户6起，群体性刷单、出借账户1起，全力协助市反诈民警成功抓获犯罪嫌疑人11人，多次切断诈骗资金的流转通道，切实履行保护客户资金安全的社会责任。
在会议交流环节，陈东对中原银行商丘分行堵截网络电信诈骗工作措施进行了逐一分享。一是加强宣传教育，营造专项治理氛围。二是明确职责分工，持续开展账户风险排查。三是建立内部奖惩机制，完善内部闭环管理。四是强化客户准入管理，做好风险源头管控。五是强化科技赋能，提高智能化风控水平。六是推进业务集约化，实现账户全生命周期集中管理。
防范打击电信网络新型违法犯罪工作是一项重要政治任务，中原银行商丘分行对账户风险管控工作实施常态化管理，多次开展员工教育培训活动，不断增强员工防范意识，营造全员防控氛围。同时加大金融知识宣传力度，强化外部公安机关协调机制，牢筑客户资金安全防线，为客户财产安全提供坚实保障。
编辑： 田戈 责任编辑：李瑾瑜
