为进一步增强案件防控意识，切实履行案防主体责任，不断强化内控管理，有效推动相关规章制度的落实，提升该行案件风险防控水平。近期，柘城农商银行根据年度案件风险排查方案要求，开展了为期1个月的第四季度排查工作，此次排查由法律合规部和稽核监督部联合组成排查小组，采取现场方式，深入基层网点，从柜面业务操作、柜面现金、会计档案管理、对公客户开立、员工思想动态等进行全方面排查，确保及时发现风险隐患并采取有效管控措施。

据悉，在本次排查中对于检查发现的问题，由各责任网点及时整改落实，对于制度流程中的漏洞和缺陷，及时组织查漏补缺，做到督查到位、整改及时，未按要求的整改，总行将启动严肃问责程序。

截止12月22日，该行已按年初案件风险排查计划对所有网点完成检查，下步将会对发现问题进行汇总通报，确保如期完成该项工作任务。