2月26日，人民银行商丘中心支行反洗钱领导小组办公室一行三人莅临中华财险商丘中支开展反洗钱非现场监管走访与风险评估工作。

走访期间，中华财险商丘中支反洗钱领导小组就近期公司在开展反洗钱活动中所做的工作，从制度建设、宣传培训、风险把控等方面向人行走访组进行了汇报。

人行走访组工作人员依据自评表内容，审阅了《中华联合财产保险股份有限公司商丘中心支公司反洗钱工作管理办法》、《中华联合财产保险股份有限公司商丘中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等十二项反洗钱内控制度。此外，还查看了中华财险商丘中支2013年度反洗钱相关工作总结、会议记录、宣传及培训影像、课件及2014年反洗钱工作计划等。

在问卷及座谈中，人行走访组对中华财险商丘中支反洗钱内控操作流程进行着重了解。首先，详细了解客户等级划分情况；其次，查看中华财险商丘中支反洗钱专员登陆系统现场操作情况；再次，抽取部分保单信息，核查影像档案。此外，详询采集数据步骤、信息技术支持力度等。

通过此次现场走访，人行走访组对中华财险商丘中支2013年度反洗钱工作的开展情况给予了积极评价，提出了工作中的亮点，总结了好的做法。走访结束时中华财险商丘中支领导及相关负责人员都表示：在此后的工作中，将更加严格、认真地开展反洗钱工作，贯彻落实相关法律法规，务求做到百密而无一疏，牢固树立“风险为本”的反洗钱工作理念。