2012年3月27日对国华人寿商丘中心支公司来说是重要而紧张的一天，中国人民银行商丘市中心支行反洗钱小组莅临我司，对我司反洗钱日常工作进行全面的现场走访检查。

当日早上九点，人行反洗钱检查小组一行三人，检查组组长赵晓华、反洗钱专员王盈兮、秦静准时到达我司。在国华人寿商丘中支张志勇总经理的带领下，后援同事热烈欢迎人行领导一行。就位后，检查组迅速展开工作。首先由商丘中支张志勇总经理向人行领导汇报了国华人寿商丘中支一年来的反洗钱整体工作。张总称，过去的一年是商丘中支刚刚成立的一年，是起步的一年，也是夯实基础的一年。对于反洗钱工作来说是一个新的开始，一个从无到有，从浅至深逐步完善的过程。

在筹备初期，商丘中支就严格遵守中国人民银行及中国保监会的反洗钱规定，遵循总分公司的反洗钱制度，进行了内控制度的完善与反洗钱相关培训。经过一年的发展，商丘中支反洗钱工作更加顺畅、更加深入、更加具体。张总就一年来反洗钱的整体工作计划，反洗钱的内控制度，反洗钱的培训与宣传，反洗钱的大额、可疑交易监控等方面详细向人行反洗钱检查组作了汇报。

在听取汇报后，反洗钱检查组随即开始了实质性的检查，查阅我司反洗钱的内控制度，核实客户身份资料的留存、调阅了2011年反洗钱培训宣传情况、客户风险等级划分及落实情况，及2011年我司反洗钱的自我评价工作。

检查后，检查组首先对张志勇总经理的汇报加以肯定，对我司2011年开展的反洗钱工作给予了好评。认为国华人寿商丘中支的反洗钱工作做到了实处，能按照《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定开展日常工作，特别对我司客户身份资料的留存及反洗钱的培训工作提出了表扬，称我司这两项工作做的很完善。但同时检查组也指出了我司在反洗钱工作中存在的两点不足。第一，部分内控制度不完善。第二，我司对高风险客户的登记落实方面欠缺，需尽快完善。

检查组称，2012年保险业及证券业是反洗钱工作检查的重点行业，人行也会在这两个行业中加大监管力度，对不符合要求的单位会加大处罚力度。希望国华人寿商丘中支在2012年反洗钱工作中，继续不遗余力的推进，继续将反洗钱工作做好、做实、做完善。最后，张志勇总经理表示，2012年国华人寿商丘中支会继续在人行的领导下，在总分公司的带领下，尽全力将反洗钱工作进行完善，严格执行人行下发的各项反洗钱政策政规，遵循总分公司的各项反洗钱制度，在金融行业反洗钱义务中，尽到自己应有的责任。