广西柳州医药股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-021

广西柳州医药股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月15日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市柳东新区新柳大道113号，柳州东城华美达广场酒店一楼东城厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人,朱鷖佳先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2014年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2014年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2015年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《2014年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2014年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2015年度金融机构融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案11为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张燃、刘佳奇

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2015年4月15日